Кому полезно: Деловые партнеры, Новые сотрудники, Добрачные проверки, Онлайн знакомства, Подозрение на мошенничество, ,Арендаторы ,Няни и сиделки, Новые знакомые, Любые другие случаи Что проверяем: • Является ли его личность настоящая или фальшивое. • Настоящие ли у них страницы в социальных сетях. • Реальная геолокация человека. • Деловые интересы. Предоставляется информация о текущих и прошлых компании где человек является бенефициаром. • Наличие отрицательной репутации • Криминальное прошлое. Были ли они ранее осуждены или привлекались к уголовной ответственности. • Поверка в черных списках. Находится ли человек в черных списках в качестве мошенника. • Тщательная проверка нежелательных СМИ и Интернета. • Банкротство, несостоятельность и судебные решения. Являются ли они платежеспособными, несут ли они значительный финансовый риск или долг. Хотят ли они воспользоваться вашим финансовым положением или ваших близких. • Проверка в списках международных санкций. • Видны ли они в каких-либо списках международного правоохранительного, банковского или правительственного надзора. • Деловые интересы. Предоставляется информация о текущих и прошлых компании где человек является бенефициаром в нескольких странах Подробности на сайте: icapro.ru